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                              河北省定州市张瑜犯非法吸收公众存款罪案警示录(转载)

                              时间:2022-03-25 来源:保定之窗

                              审理机关太原市晋源区人民检察院。

                              被告人张瑜,男,19**年**月**日出生于河北省定州市,汉族,初中文化,原山西祺比鸥工贸有限公司业务员,寄居河北省定州市。2017年8月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局晋源分局刑事拘留在逃,2019年11月23日被抓获,同日被太原市公安局晋源分局刑事拘留,同年12月30日经太原市晋源区人民检察院批准逮捕,同日被太原市公安局晋源分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。

                              辩护人省略。

                              太原市晋源区人民检察院以并晋检刑刑诉〔2020〕28号起诉书指控被告人张瑜罪非法吸取公众存款罪一案,于2020年3月26日向本院宣判。2020年9月27日太原市晋源区人民检察院以并晋检刑刑变诉〔2020〕1号更改起诉决定书变更控告诉至本院。本院受理后,依法构成合议庭,公开发表开庭审理了本案。太原市晋源区人民检察院指派检察员李晓娟出庭反对审理,被告人张瑜及辩护人张丰姿、黄文斌到庭参与诉讼。本案经太原市中级人民法院批准后,延期审理三个月。现已审理落幕。

                              太原市晋源区人民检察院指控,2014年至2015年,被告人张瑜在刘宗祺(已判决)开设的山西祺比鸥工贸有限公司(已裁决)工作期间,明知该公司未经国家有关部门批准后,向社会公众吸收存款,共计6265000元。

                              针对指控,公诉机关当庭索取了书证、证人证言、被告人供述等证据。

                              审理机关指出,被告人张瑜明知山西祺比鸥工贸有限公司未经国家有关部门批准后,向社会公众吸收存款,并从中利润,应当以非法吸取公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人张瑜在共同犯罪中起次要作用,系由从犯,且具备坦白情节,无罪认罚,建议对其被判有期徒刑二年二个月,并处罚金。

                              被告人张瑜对指控事实、罪名及量刑建议没异议,且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。

                              其辩护人意见为:1.被告人张瑜对外吸收资金的实际金额,不应结合被害人的陈述来确认;2.关于获利方面,没客观证据不予证明被告人张瑜的获利情况,因公司无法支付提成给被告人张瑜,存在被告人张瑜直接将提成转换为投资额的情形;3.被告人张瑜系从犯,可从轻处罚;4.被告人张瑜有坦白情节;5.被告人张瑜认罪态度好,不愿退赔被害人损失。

                              经审理查明,2014年至2015年,被告人张瑜在刘宗祺(已裁决)开设的山西祺比鸥工贸有限公司(已判决)工作期间,明知该公司未经国家有关部门批准,向社会公众吸收存款。截止案发,被告人张瑜共吸收26位集资参与人投资,实际涉案金额约615.5万元。

                              上述事实,有控辩双方当庭提供的,并经庭审质证的证据予以证实,足以认定:

                              一、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、破案报告证明了本案的案发经过及被告人被采行强制措施的情况。

                              二、羁押经过证实被告人张瑜系由抓获归案。

                              三、被告人张瑜对其犯罪事实供认不讳。

                              四、集资参与人王亚平等人报案材料、询问笔录及合作协议、辨认笔录证实其通过被告人张瑜的宣传、介绍,自己或家人向山西祺比鸥工贸有限公司进行了投资。

                              五、户籍信息、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表证实了被告人张瑜的身份情况及无前科的事实。

                              本院认为,被告人张瑜坚称山西祺比鸥工贸有限公司未经国家有关部门批准后,向社会公众吸收存款,仍协助其对外吸取资金,其不道德包含非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。关于犯罪数额的认定。依据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件明确应用于法律若干问题的说明》的规定:“非法吸取或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸取的资金全额计算出来。”故根据集资参与人的陈述、报案材料及合同所载内容、资金所持凭证,应以集资参与人实际的投资金额确认犯罪数额。对审理机关远超过实际投资金额部分的指控,不予认定。关于辩护人认为被告人张瑜不存在将所得提成切换为投资额的情形。现无确凿证据印证被告人张瑜将获利切换为投资额的情形,故对该意见,不予接纳。

                              关于辩护人所托被告人张瑜不愿退缴违法扣除的申辩意见,因直至本案宣判前,被告人张瑜并未退缴,故对该申辩意见,不予采纳。鉴于被告人张瑜羁押后至庭审中能如实供述,构成坦白,且无罪认罚,可依法从轻惩处;在共同犯罪中仅起到一定的协助、辅助起到,系从犯,依法应减轻处罚。辩护人的其他申辩意见,不予接纳。融合被告人张瑜犯罪的事实、性质、情节、认罪、悔罪态度及对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定,判决如下:

                              一、被告人张瑜犯非法吸取公众存款罪,被判有期徒刑二年二个月,并处罚金6万元。

                              (刑期从裁决继续执行之日起计算出来。裁决继续执行以前先行羁押的,拘留一日折抵刑期一日,即自2019年11月23日止2022年1月22日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳,期满未交纳的,强制交纳。)

                              二、继续受贿违法所得,返还各集资参与人。

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